Tình Tiết Mới Vụ Shark Thủy Lừa đảo Chiếm đoạt Tiền Của Hơn 10 Nghìn Nhà đầu Tư

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame, Công ty CP Thương mại dịch vụ Nhất Trần” đến VKSND tối cao đề nghị truy tố 29 bị can về 3 nhóm tội danh.

Trước đó, hồi tháng 8, VKSND tối cao trả hồ sơ vụ án này để điều tra bổ sung. VKSND tối cao yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ một số nội dung như: Tổng số bị hại và tổng trị giá tài sản bị chiếm đoạt; số tiền chiếm đoạt của từng bị hại; số tiền mỗi bị can phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra bổ sung xác định, từ năm 2014, Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame) cần tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup. Shark Thủy đã chỉ đạo nhân viên nâng khống vốn điều lệ Tập đoàn Egroup, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Dưới sự chỉ đạo của Shark Thủy, vốn điều lệ được nâng khống từ 32 lên 962,5 tỷ đồng. Doanh thu của công ty cũng được tạo khống khoảng 70% doanh thu hàng năm. Việc này nhằm xây dựng hình ảnh Tập đoàn Egroup hoạt động kinh doanh đa ngành nghề hiệu quả, lợi nhuận cao, nhằm thu hút các nhà đầu tư.

Screenshot at Sep 25 21 07 49.png — Bị can Nguyễn Ngọc Thủy. Ảnh: Bộ Công an

Kết quả điều tra bổ sung xác định, thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống, từ năm 2015-2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đã cùng các đồng phạm chiếm đoạt của 10.123 bị hại với tổng giá trị tài sản hơn 8.459 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền trên được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trên báo cáo thuế, báo cáo tài chính để báo cáo các cơ quan chức năng. Đến nay, Tập đoàn Egroup, Công ty Egame mất cân đối tài chính

Theo kết luận điều tra cũ, 60 trong số 10.123 nhà đầu tư mua 3,2 triệu cổ phần có thật nên không được xác định là bị hại. Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại.

3ộ điều khiển nhiệt độ PID REX-C100, với cặp nhiệt

Giới thiệu về sản phẩm này Độ chính xác đo: + / - 0,5% FS Dung sai bù đầu lạnh: + /- 2 độ C (có thể được sửa đổi bằng phần mếm trong 0 ~ 50 độ C) Độ phân giải: 14 bit Chu ky lấy mẫu: 0,5 giây Quyền lực: AC 100-240V 50 / 60HZ Giá trị quá trình (PV), Giá trị cài đặt (SV) <iểm soát PIN (bao gồm ON / OFF, PID loại bước và PID liêr tỤc) Điều khiển tự điều chỉnh Đầu ra rơ le: công suất tiếp xúc 250V AC 3A (tải điện

Theo tài liệu điều tra bổ sung, 60 nhà đầu tư mua 3,2 triệu cổ phần nhưng không làm thủ tục ghi nhận vào sổ cổ đông theo quy định, cần xác định là bị hại.

Trong số 10.123 bị hại (1.063 bị hại + 60 bị hại) có 8.938 bị hại có dư nợ gốc hơn 8.459 tỷ đồng. Còn lại 1.185 bị hại còn hợp đồng có dư nợ gốc nhưng đã nhận tiền gốc, lãi của các hợp đồng khác vượt số tiền hơn 697 tỷ đồng nên CQĐT không xem xét việc Shark Thủy bồi thường trách nhiệm dân sự cho nhóm này.

Huy động vốn, sử dụng sai mục đích

Vẫn theo kết luận điều tra bổ sung, từ năm 2021-2023, các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non đều đóng cửa, số lượng khách hàng mới ít, nguồn tiền thu vào không đủ để chi trả cho các hợp đồng đến hạn. Vì vậy, Shark Thủy đã chỉ đạo 23 quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh thực hiện như sau:

Khi nhân viên mời gọi được khách hàng đầu tư thì được sử dụng 70% số tiền huy động của khách hàng mới để trả cho các khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý. Còn lại 30% nộp về công ty.

Camera imou A32EP 3MP

Tầm xa hồng ngoại 10m với công nghệ hống ngoại thông minh. Chống ngược sáng HDR - Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều - Hỗ trợ các tính năng thông minh: phát hiện chuyển động, phát hiện con người, phát hiện âm thanh bất thường, chế độ riêng tu, Smart tracking. Tích hợp còi báo động - Hỗ trợ chức năng Soft-AP, kết nối trực tiếp wifi camera không cần thông qua modem nhà mạng. Tích hợp Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), LAN, CLOUD (Imou Protect), ONVIF - Hỗ trơ khe cắm thẻ nhớ Micro SD max 256GB - Nguổn cấp: DC 5V1A, điện năng tiêu thụ - Chất liệu vỏ: Plastic. Đạt chứng nhận CE, FCC Xuất xứ: Trung Quốc ⁃ Bảo hành: 24 tháng. Trọn bộ sản phẩm bao gồm: -1 x Camera - 1 x Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh -1x Bộ đổi nguồn -1x Cáp nguồn -1x Bọt gắn Hàng chính hãng imou bảo hành 2 năm toàn quốc

Các nhân viên kinh doanh giai đoạn đó đều biết việc huy động vốn để lấy tiền nhà đầu sau trả cho nhà đầu tư trước, không đầu tư cho hoạt động kinh doanh giáo dục, không đúng mục đích huy động.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng

VKSND Tối cao vừa thông báo trả hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các doanh nghiệp liên quan để điều tra bổ sung.

Vụ ‘Shark’ Thủy: Còn hơn 3.200 đơn tố cáo lừa đảo với nhiều hình thức

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ngoài hình thức huy động vốn bằng việc bán cổ phần Egroup, đến nay “Shark” Thủy và người liên quan còn bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.200 tỷ đồng thông qua các hình thức khác.