Ngày 9/10, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 96 bị can liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên biên giới.

Theo hồ sơ điều tra, tại An Giang, đường dây này do Nguyễn Ngọc Minh Thiện (biệt danh Jackie, SN 1997, thường trú tại phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) cầm đầu.

Thiện thuê nhà nguyên căn tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) để tổ chức hoạt động nhận, chuyển tiền phục vụ đánh bạc trực tuyến, với máy chủ đặt ở nước ngoài.

2aOboR4IpD7vSMq7LpT6qj32iaZrkr5j7ehVj2x6 (1) (1).jpg
Chuyến tàu di lý các đối tượng về đất liền. Ảnh: CACC

Ngoài việc thuê người đứng tên tài khoản ngân hàng để chuyển tiền cá cược, rửa tiền, nhóm này còn lợi dụng chính sách khuyến mãi, hoàn cược của các trò chơi trực tuyến để thu lợi.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định có hơn 327.000 tài khoản giao dịch với tổng số tiền hơn 750 tỷ đồng. Đặc biệt, đến nay công an đã làm rõ lai lịch khoảng 3.000 người liên quan, thuộc diện nghi vấn.

Screenshot 20251008 073715 Shopee

Mua Hàng với Shopee

Trong số này, Công an tỉnh An Giang đã triệu tập, làm việc với 254 người, qua đó khởi tố bị can, áp dụng biện pháp bắt tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 96 đối tượng.

Theo Công an tỉnh An Giang, đường dây có tính chất xuyên quốc gia, trong khi nhiều nhóm đối tượng và người cầm đầu vẫn hoạt động ngoài tỉnh, thậm chí ở nước ngoài.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra.

Dùng 40 tài khoản ngân hàng nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc
Dùng 40 tài khoản ngân hàng nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc
10 người bị khởi tố do liên quan đường dây đánh bạc trên mạng, sử dụng khoảng 40 tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng.
Thanh niên 21 tuổi đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng
Thanh niên 21 tuổi đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng
Trong 4 ngày, Trường đăng nhập 4 lần vào trang đánh bạc trên mạng trực tuyến, thực hiện 480 lần đặt cược với tổng số tiền đánh bạc hơn 9,56 tỷ đồng.
Dùng 40 tài khoản ngân hàng nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc
Dùng 40 tài khoản ngân hàng nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc
10 người bị khởi tố do liên quan đường dây đánh bạc trên mạng, sử dụng khoảng 40 tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng.


Screenshot 20251011 114735 Tiktok

Bộ phát wifi 4G di động mini ROOSEE M610, chuẩn wifi 6