Nữ giám đốc hãng phim tư nhân ở Hà Nội bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Thị Hải Anh (SN 1979, ở Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, năm 2020, bà Lê Thị Hải Anh là Giám đốc hãng phim tư nhân Sao Việt, có trụ sở tại phố Ngọc Khánh, Hà Nội. Đến năm 2021, do dịch Covid-19 bùng phát, công ty của bà Hải Anh gặp khó khăn, dẫn đến nợ nần, không đủ tiền để duy trì hoạt động của công ty, cũng như sinh hoạt gia đình. 

Trong thời gian này, thông qua các quan hệ xã hội, bà Hải Anh quen chị O. (SN 1984, trú TP Hải Phòng), chị X. (SN 1982, trú TP Hà Nội) và giới thiệu bản thân đang công tác tại Đài truyền hình Việt Nam. Hai người kể cho Hải Anh biết việc góp tiền mua chung thửa đất ở xã Quốc Oai, Hà Nội, nhưng chưa làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Chị O. và chị X. tin tưởng, nhờ Hải Anh thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ đối với thửa đất trên, đứng tên đồng sở hữu của cả hai; thống nhất để chị O. ứng tiền và trực tiếp chuyển hồ sơ cho Hải Anh.

Ngày 10/6/2021, Hải Anh yêu cầu chị O. tạm ứng 20 triệu đồng để làm thủ tục cấp sổ đỏ. Sau khi nhận tiền và hồ sơ từ chị O., Hải Anh tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo UBND TP Hà Nội.

Hải Anh cam kết sẽ giúp chị O. được cấp sổ đỏ và yêu cầu chuyển thêm 600 triệu đồng. Tin tưởng, chị O. đã chuyển cho Hải Anh tổng cộng hơn 1,6 tỷ đồng để “chạy” sổ đỏ chung với chị X. và sổ đỏ của riêng mình.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hải Anh dùng chi tiêu cá nhân hết, đến nay mới trả lại được 200 triệu đồng.

Điện Thoại Di Động Honor X6c 6GB + 128GB/256GB - Pin 5300mAh NFC - Camer

Đưa ra thông tin gian dối để lừa “chạy án”, chiếm đoạt tiền tỷ

Theo cáo buộc, tháng 5/2024, chị P. (SN 1982, trú TP Hải Phòng) bị Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập làm việc do liên quan đến vụ án hình sự “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Lo sợ sẽ bị xử lý hình sự, chị P. gặp Hải Anh để nhờ “chạy án”. Hải Anh đồng ý giúp, yêu cầu chuyển 30 triệu đồng và một chai rượu để làm quà tặng. Tháng 5/2024, Hải Anh tiếp tục yêu cầu chị P. chi 2 tỷ đồng phí “chạy án”, sau đó hạ xuống còn 1,5 tỷ đồng.

Tháng 6/2024, chị P. đưa đủ số tiền trên cho Hải Anh, nhưng sau đó vẫn bị cơ quan công an gửi giấy triệu tập. Khi chị P. liên lạc để hỏi tình hình, Hải Anh nói đang xin gặp gỡ nhiều lãnh đạo ngành công an.

Thấy Hải Anh không giúp được mình, chị P. yêu cầu Hải Anh xác nhận việc chị đã đưa 1,5 tỷ đồng và nếu không giúp được sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền trên. Hải Anh đồng ý và ký vào biên bản cam kết.

Đến ngày 28/8/2024, chị P. bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”. 

Mall) Loa Kiểm Âm Bluetooth EDIFIER MR3/MR5 I Công Suất 36W | Bluetooth 5.4 |

Chị P. nhiền lần liên lạc yêu cầu Hải Anh trả lại tiền nhưng bị can trốn tránh không gặp, không trả lại tiền. Tháng 10/2024, chị P. đã gửi đơn tố giác hành vi của Hải Anh.

Quá trình điều tra, ngày 23/11/2024, Lê Thị Hải Anh đã giao nộp số tiền 270 triệu đồng để khắc phục trả cho chị P., đến nay còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Shark Thủy chỉ đạo dùng hơn 8.459 tỷ đồng tiền lừa đảo vào việc gì?

Đối với số tiền hơn 8.459 tỷ đồng dư nợ gốc, Shark Thủy đã chỉ đạo sử dụng hết, Công ty Egroup và các công ty trong hệ sinh thái mất cân đối tài chính, không có khả năng thanh toán.

Truy tố Shark Thủy lừa đảo hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư

VKSND Tối cao truy tố Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Tập đoàn Egroup, cùng các đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

‘Ông trùm’ mua 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân, điều hành đường dây lừa người già yếu

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 181 bị can trong đường dây lừa đảo và mua bán hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân. “Ông trùm” của đường dây này đã khiến 5.418 người sập bẫy lừa.