Xét xử vắng mặt nữ giám đốc ngân hàng bị truy nã, bỏ trốn ra nước ngoài

Theo quyết định của TAND TP Hà Nội, ngày 9/11 tới sẽ xét xử vắng mặt đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng) và Lê Anh Tâm (SN 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc) về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cả 2 bị cáo bị đưa ra xét xử vì liên quan đến vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar. Thẩm phán Vũ Quang Huy ngồi ghế chủ tọa phiên tòa.

Lập hồ sơ khống, vay tiền ngân hàng

Theo cáo buộc, thời điểm năm 2010-2011, Công ty Vina Megastar do ông Nguyễn Hoàng Long (SN 1972) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nợ SeaBank Hai Bà Trưng 250 tỷ đồng, trong khi các công ty thành viên của doanh nghiệp này cũng còn dư nợ 150 tỷ đồng tại ngân hàng.

Do cần tiền trả nợ SeaBank Hai Bà Trưng và phục vụ hoạt động kinh doanh, ông Nguyễn Hoàng Long đã gặp bà Nguyễn Thị Hương Giang, khi đó là Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng, để trao đổi việc tiếp tục vay vốn tại ngân hàng.

Hai người thống nhất lập hồ sơ tín dụng khống. Theo đó, ông Long chỉ đạo giám đốc các công ty thuộc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar lập, ký khống hợp đồng mua bán sắt thép và hợp đồng thuê kho ba bên nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn.

Thời điểm đó, Lê Anh Tâm (em vợ ông Long) biết rõ việc anh rể thành lập các công ty thuộc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar chỉ nhằm sử dụng pháp nhân để lập hồ sơ khống vay vốn tại SeaBank Hai Bà Trưng.

Công Tơ Điện Hunonic Entec - Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng Thông Minh Điều Khiển

Chi tiết Địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm hàng hóa Tên tổ chức chịu trách nhiệm hàng hóa Khu vực xuất xứ Thời hạn bảo hành Điện áp đầu vào (V) Công suất (W) Loại bảo hành Thương hiệu 750 KIM GIANG HUNONIC HÀ NộI Việt Nam 12 tháng 220v 14000 Bảo hành

Dù thực tế không phát sinh việc mua bán thép cuộn giữa Công ty Fuji và Công ty Cơ khí Megastar, Tâm vẫn ký khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản thẩm định giá, hợp đồng thuê kho ba bên và hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm để ông Long hoàn thiện hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Cáo trạng xác định, Tâm là đồng phạm, giúp sức ông Long chiếm đoạt hơn 6,9 tỷ đồng của SeaBank Hai Bà Trưng.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang bị cáo buộc, dù biết hồ sơ vay vốn của Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar và các công ty thành viên không có tài sản bảo đảm là thép cuộn như kê khai, nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ tín dụng khống, sau đó ký duyệt 4 hồ sơ vay vốn, gây thiệt hại cho ngân hàng.

Bà Giang đã tạo điều kiện cho ông Long vay rồi chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho SeaBank Hai Bà Trưng hơn 14,2 tỷ đồng. 

Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm vay 29,5 tỷ đồng (trong đó đã chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng) của SeaBank Hai Bà Trưng. 

Ngày 22/12/2016, TAND TP Hà Nội đã xét xử, tuyên án đối với Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Mua Hàng với Shopee

Riêng Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm đã bỏ trốn và bị truy nã. Cơ quan tố tụng xác định cả hai hiện đang ở nước ngoài, không thể triệu tập để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử.

Quá trình điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu để làm rõ nội dung vụ án, đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang. Đồng thời, quyền bào chữa của hai bị can vắng mặt cũng đã được bảo đảm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Truy tố vắng mặt nữ giám đốc ngân hàng đang bị truy nã, bỏ trốn ra nước ngoài

Theo cơ quan tố tụng, bà Nguyễn Thị Hương Giang (nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng) đã bỏ trốn ra nước ngoài, không thể triệu tập để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử.

Truy tố vắng mặt Chủ tịch HĐQT bỏ trốn, gây thiệt hại hơn 3.153 tỷ đồng

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vốn Thái Thịnh, bị điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC.

Cựu Phó Cục trưởng bị xét xử vắng mặt, gửi đơn từ Canada trần tình lý do

Tại tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) Hoàng Văn Thắng và những người liên quan, HĐXX công bố lá đơn của cựu Phó Cục trưởng Nguyễn Hải Thanh gửi về từ nước ngoài, trong đó nêu việc bị cáo nhờ người thân khắc phục 6,25 tỷ đồng.