Ngày 4/11, tại phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng của hơn 900 nhà đầu tư do Phó Đức Nam (Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu, đại diện VKS đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) mức án 9-10 năm tù về tội Rửa tiền.

Hai thuộc cấp đồng phạm với Shark Bình là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm bị VKS đề nghị mức án 30-36 tháng tù treo cùng về tội Rửa tiền.

Quan điểm luận tội của đại diện VKS cho rằng, hành vi rửa tiền của các bị cáo làm méo mó hoạt động tài chính.

Đại diện VKS cũng ghi nhận việc Shark Bình và hai cấp dưới đã có thái độ thành khẩn. Thời điểm cuối năm 2022, sau thời gian che giấu cho Mr Pips về dòng tiền chuyển qua công ty Ngân lượng, Nguyễn Hòa Bình và 2 cấp dưới đã dừng lại hành vi phạm tội. Bị cáo Bình cũng đã nộp lại khoản tiền hưởng lợi.

Theo cáo buộc, từ tháng 6/2020, bị cáo Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch GKFX; DK trade; ASX; ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động phạm tội, bị cơ quan công an xác minh, điều tra.

Tải VPBank

Tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Shark Bình đã chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng cho ví Ngân lượng của các sàn này hoạt động, đồng thời còn chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với Phó Đức Nam và nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an.

Việc này nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng nêu trên.

Cáo trạng xác định, từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh) có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền hơn 318 tỷ đồng.

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị đại diện VKS xác định là đã phạm tội Rửa tiền quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Công Tơ Điện Hunonic Entec - Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng Thông Minh Điều Khiển

Chi tiết Địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm hàng hóa Tên tổ chức chịu trách nhiệm hàng hóa Khu vực xuất xứ Thời hạn bảo hành Điện áp đầu vào (V) Công suất (W) Loại bảo hành Thương hiệu 750 KIM GIANG HUNONIC HÀ NộI Việt Nam 12 tháng 220v 14000 Bảo hành

Shark Bình và cú trượt dài từ thương trường đến vòng lao lý

Từng được biết đến là doanh nhân công nghệ, sáng lập nhiều công ty, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) hiện bị cáo buộc liên quan đến hành vi rửa hơn 318 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam. 

Shark Bình khai tại tòa: Chấp nhận mọi hình phạt do hành vi của mình gây ra

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cho biết nhận thức rõ trách nhiệm của mình và chấp nhận mọi hình phạt do hành vi của bản thân gây ra.

Hình ảnh Shark Bình xuất hiện tại tòa

Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế” do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.