Ngày 8/1, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM và Công an phường Tân Mỹ đang xác minh, làm rõ về nhóm người nước ngoài nghi hoạt động lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo.

Được biết, thực hiện cao điểm rà soát người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, hoạt động trái phép, Công an TPHCM phát hiện một nhóm người nước ngoài nghi lừa đảo đang cư trú phường Tân Mỹ.

Theo cơ quan chức năng, nhóm người này sinh hoạt khép kín, cửa kính căn nhà luôn được dán kín. Mỗi ngày, chỉ có một người ra ngoài mua thực phẩm và nhu yếu phẩm rồi mang về.

Chiều tối 4/11, các đơn vị phối hợp bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà số A2-12, Khu dân cư Everich 3, phường Tân Mỹ. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 14 người nước ngoài, gồm 13 người Trung Quốc và một người Ma Rốc. Những người này đều không có thông tin khai báo tạm trú.

Kiểm tra căn nhà, công an phát hiện 29 bộ máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị phát wifi. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ các kịch bản, tài liệu nghi liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Qua đấu tranh ban đầu, công an xác định có một nhóm quản lý tuyển người Trung Quốc thông qua mạng xã hội, hướng dẫn và chi tiền để những người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường tiểu ngạch ở khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia và Việt Nam – Trung Quốc. Sau đó, họ được bố trí phương tiện đưa về căn nhà nói trên.

Mall) Loa Kiểm Âm Bluetooth EDIFIER MR3/MR5 I Công Suất 36W | Bluetooth 5.4 |

Theo tài liệu điều tra ban đầu, các đối tượng được hướng dẫn lập sàn chứng khoán ảo mô phỏng những sàn giao dịch uy tín, sử dụng đường dẫn có tên gọi gần giống để đánh lạc hướng người tham gia.

Nhân viên được cung cấp danh sách và kịch bản, sử dụng ứng dụng WhatsApp để tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân đầu tư. Khi có người đồng ý, nhóm này gửi mã QR tài khoản ngân hàng do quản lý chuẩn bị sẵn để nạn nhân chuyển tiền.

Sau khi nhận được tiền, nhóm quản lý điều chỉnh các thông số nhằm tạo lợi nhuận ảo trên tài khoản, khiến nạn nhân tin rằng khoản đầu tư đang sinh lời và tiếp tục rót thêm tiền. Khi số tiền chuyển vào đủ lớn, các đối tượng tìm cách chiếm đoạt tài sản.

Hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của từng người và các hành vi liên quan để xử lý theo quy định.

Tải VPBank

Bắt tạm giam đối tượng lừa hơn 11 tỷ đồng bằng thủ đoạn khó ngờ

Đào Hồng Thái ở Vĩnh Long bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng bằng thủ đoạn nhận tìm mua nhà ở nước ngoài cho một người phụ nữ.  

Bắt tạm giam người phụ nữ căng băng rôn khiếu kiện sai sự thật ở Hà Nội

Đỗ Thị Ngọc Nguyên (ở Đồng Nai) bị cáo buộc tham gia tập trung đông người trước trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước tại Hà Nội và nơi công cộng, hò hét, căng băng rôn, biểu ngữ có nội dung tố cáo sai sự thật.

Clip ‘Hiệp đen’ khai rõ từng đàn em, thừa nhận đeo vàng giả

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Hiệp (tức “Hiệp đen”, SN 1971) thừa nhận hành vi và khai rõ từng đàn em. Ngoài ra, Hiệp thừa nhận đeo vàng giả để tạo hình ảnh giống xã hội đen trên phim.