Chiếm giữ 1,3 tỷ đồng của người khác chuyển nhầm, mang sang Campuchia đánh bạc

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can N.T.A. (SN 1992, trú tại tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Theo cơ quan công an, ngày 26/8, bà H.T.B.P. (SN 1976, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) đến trình báo về việc chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên N.T.A. vào hôm 13/7.

Phát hiện sự việc, bà P. liên hệ với N.T.A., đề nghị hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Tuy nhiên, người này không thực hiện việc hoàn trả mà sử dụng 1,3 tỷ đồng để đánh bạc tại một casino ở Campuchia. Sau khi thua bạc, N.T.A. không còn khả năng hoàn trả số tiền.

Tiếp nhận trình báo, Công an phường Phú Thượng khẩn trương xác minh nguồn gốc dòng tiền, người nhận và quá trình sử dụng số tiền sau khi được chuyển vào tài khoản.

Tải VPBank

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Phú Thượng triệu tập N.T.A. đến làm việc. Tại cơ quan công an, N.T.A. khai nhận hành vi liên quan đến số tiền 1,3 tỷ đồng.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Người phụ nữ ở Hà Nội báo công an để trả lại hơn 2 tỷ đồng chuyển nhầm

Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận hơn 2 tỷ đồng không rõ nguồn gốc, người phụ nữ ở Hà Nội đã trình báo công an. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng, số tiền được hoàn trả đầy đủ cho chủ nhân chuyển nhầm.

Diễn biến vụ người đàn ông bị bắt sau 63 ngày chiếm giữ gần 500 triệu đồng chuyển nhầm

Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố Nguyễn Thế Lữ về hành vi chiếm giữ trái phép gần 500 triệu đồng chuyển nhầm sau 63 ngày vận động bất thành.

Người đàn ông trốn tránh công an sau khi tài khoản nhận 499 triệu chuyển nhầm

Người phụ nữ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản người khác. Dù nhiều lần yêu cầu hoàn trả nhưng chủ tài khoản không hợp tác, công an đang vào cuộc điều tra.

Mua Hàng với Shopee