Ngày 25/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thiên (43 tuổi, trú phường An Hải) để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước đó, cảnh sát kiểm tra hành chính tại một căn nhà trên đường Vũ Mộng Nguyên, phường Ngũ Hành Sơn, phát hiện 2 công dân Hàn Quốc có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định Moon Soo Gil (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) có hoạt động liên quan đến việc chuyển, đổi tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Moon Soo Gil không trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản tại Hàn Quốc sang Việt Nam mà sử dụng nhiều tài khoản trung gian.

Theo đó, tiền Won được chuyển vào các tài khoản tại Hàn Quốc do người Việt đứng tên. Sau đó, số tiền tương ứng bằng VNĐ được Trần Thị Thiên nhận và giao lại cho Moon Soo Gil tại Đà Nẵng.

Để che giấu hoạt động, các giao dịch được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản tại 2 quốc gia, kết hợp chuyển khoản với giao nhận tiền mặt.

Mua Hàng với Shopee

Các đối tượng sử dụng ứng dụng Kakaotalk để trao đổi, gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền làm căn cứ đối chiếu. Việc này khiến quá trình phát hiện, thu thập chứng cứ và chứng minh hành vi của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.

Cảnh sát xác định chỉ trong tháng 5/2026, Thiên đã nhiều lần thực hiện việc quy đổi, chuyển tiền cho Moon Soo Gil với tổng số hơn 24 triệu Won.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch được xác định khoảng trên 10 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang làm rõ vai trò của những người liên quan, truy dòng tiền để xử lý theo quy định.

Công Tơ Điện Hunonic Entec - Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng Thông Minh Điều Khiển

Chi tiết Địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm hàng hóa Tên tổ chức chịu trách nhiệm hàng hóa Khu vực xuất xứ Thời hạn bảo hành Điện áp đầu vào (V) Công suất (W) Loại bảo hành Thương hiệu 750 KIM GIANG HUNONIC HÀ NộI Việt Nam 12 tháng 220v 14000 Bảo hành

3 cô gái bị khởi tố vì vận chuyển tiền trái phép qua biên giớiCác bị can đã lợi dụng mối quan hệ với các đối tượng làm ăn, buôn bán bên Trung Quốc để vận chuyển tiền trái phép qua biên giới. Cơ quan công an vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng này.