Truy tố Shark Thủy lừa đảo hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup, cùng các đồng phạm ra trước TAND TP Hà Nội.

Theo kết quả điều tra bổ sung, ông Thủy bị xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, cùng các đồng phạm chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, ông Thủy cần tiền trả nợ, chi tiêu cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup nên chỉ đạo nhân viên nâng khống vốn điều lệ, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Dưới sự chỉ đạo của ông Thủy, vốn điều lệ Egroup được nâng khống từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Doanh thu của công ty cũng bị tạo khống, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm xây dựng hình ảnh doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, kinh doanh đa ngành nghề và có lợi nhuận cao để thu hút vốn đầu tư.

Trong giai đoạn 2015-2023, thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống, ông Thủy cùng các đồng phạm bị xác định đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.

Số tiền này được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trong báo cáo thuế và báo cáo tài chính để báo cáo cơ quan chức năng. Đến nay, Tập đoàn Egroup và Công ty Egame mất cân đối tài chính.

Bộ phát wifi 4G di động mini ROOSEE M610, chuẩn wifi 6

Trong vụ án, Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup, kế toán trưởng Egame, bị xác định đã nhận chỉ đạo của ông Thủy, cùng Phạm Thị Thanh Thọ, kế toán trưởng Egroup, thực hiện việc nâng khống vốn điều lệ và cổ phần của tập đoàn.

Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Egroup, phụ trách bộ phận kinh doanh, xây dựng kế hoạch huy động vốn, lập chương trình quảng cáo, tiếp thị các dự án trường học và phương án tính lợi nhuận đầu tư. Ông Hiển còn tổ chức tập huấn nhân viên kinh doanh để chào mời, vận động người dân đến tham quan mô hình hoạt động của doanh nghiệp và ký hợp đồng mua cổ phần.

Theo cáo trạng, dưới sự chỉ đạo của ông Thủy và ông Hiển, nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh đưa ra thông tin gian dối về hoạt động đầu tư và phương án kinh doanh có lợi nhuận cao, khiến nhiều người tin tưởng mua cổ phần khống, sau đó bị chiếm đoạt tiền.

Trước đó, hồi tháng 8, VKSND Tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan công an điều tra bổ sung, xác minh một số vấn đề liên quan đến vụ án. 

Công Tơ Điện Hunonic Entec - Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng Thông Minh Điều Khiển

Chi tiết Địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm hàng hóa Tên tổ chức chịu trách nhiệm hàng hóa Khu vực xuất xứ Thời hạn bảo hành Điện áp đầu vào (V) Công suất (W) Loại bảo hành Thương hiệu 750 KIM GIANG HUNONIC HÀ NộI Việt Nam 12 tháng 220v 14000 Bảo hành

‘Cánh tay đắc lực’ giúp Shark Thủy lừa gần 8.460 tỷ đồng của hơn 10 nghìn nhà đầu tư

Người này đã giúp Shark Thủy nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.

Tình tiết mới vụ Shark Thủy lừa đảo chiếm đoạt tiền của hơn 10 nghìn nhà đầu tư

Tài liệu điều tra bổ sung xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư. Trước đó, số tiền lừa đảo được xác định là hơn 7.677 tỷ đồng.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng

VKSND Tối cao vừa thông báo trả hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các doanh nghiệp liên quan để điều tra bổ sung.