Thái Lan phá đường dây rửa tiền hơn 10 tỷ baht mỗi năm núp bóng đào tiền ảo

Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) vừa thông báo mở rộng điều tra một mạng lưới tội phạm tài chính xuyên quốc gia quy mô lớn, liên quan đến hoạt động khai thác tiền điện tử trái phép và rửa tiền cho các tổ chức tội phạm công nghệ cao, với dòng tiền luân chuyển vượt quá 10 tỷ baht (gần 300 triệu USD) mỗi năm.

Trước đó, DSI đã triệt phá 3 đường dây sử dụng nguồn điện bất hợp pháp để vận hành gần 6.400 máy đào tiền ảo, gây thiệt hại cho Cơ quan Điện lực Vùng (PEA) hơn 953 triệu baht. Đây được đánh giá là một trong những vụ án chiếm dụng tài sản công lớn nhất tại Thái Lan trong những năm gần đây.

Quá trình điều tra dòng tiền dẫn dắt các điều tra viên tiếp cận một hệ thống tài chính phức tạp do các nhóm tội phạm nước ngoài vận hành. Đường dây này bị nghi vấn là trạm trung chuyển, rửa tiền cho các mạng lưới lừa đảo trực tuyến (call) center và đánh bạc xuyên biên giới, sử dụng các đối tượng mang quốc tịch Myanmar để rút tiền mặt tại các ngân hàng Thái Lan từ 30 triệu đến 50 triệu baht mỗi ngày (hơn 900 – 1,5 triệu USD/ngày).

Camera imou A32EP 3MP

Tầm xa hồng ngoại 10m với công nghệ hống ngoại thông minh. Chống ngược sáng HDR - Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều - Hỗ trợ các tính năng thông minh: phát hiện chuyển động, phát hiện con người, phát hiện âm thanh bất thường, chế độ riêng tu, Smart tracking. Tích hợp còi báo động - Hỗ trợ chức năng Soft-AP, kết nối trực tiếp wifi camera không cần thông qua modem nhà mạng. Tích hợp Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), LAN, CLOUD (Imou Protect), ONVIF - Hỗ trơ khe cắm thẻ nhớ Micro SD max 256GB - Nguổn cấp: DC 5V1A, điện năng tiêu thụ - Chất liệu vỏ: Plastic. Đạt chứng nhận CE, FCC Xuất xứ: Trung Quốc ⁃ Bảo hành: 24 tháng. Trọn bộ sản phẩm bao gồm: -1 x Camera - 1 x Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh -1x Bộ đổi nguồn -1x Cáp nguồn -1x Bọt gắn Hàng chính hãng imou bảo hành 2 năm toàn quốc

DSI cũng đã chuyển hồ sơ của 7 quan chức ngành điện lực và 1 nhân viên thực thi pháp luật có dấu hiệu tiếp tay cho Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia (NACC) xử lý. Đồng thời, cơ quan chức năng đã ban hành lệnh bắt giữ đối với 8 nghi phạm chủ chốt mang quốc tịch Trung Quốc và Myanmar.

Đại diện DSI nhận định, hành vi chiếm dụng điện năng để khai thác tiền điện tử hiện là cơ chế cốt lõi để các tổ chức tội phạm quốc tế rửa tiền và vận hành bộ máy, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh kinh tế của Thái Lan. Hồ sơ vụ án đang được khẩn trương hoàn thiện để chuyển giao sang Văn phòng Công tố đặc biệt truy tố trước pháp luật.

Từ khóa: rửa tiền, rửa tiền, đào tiền ảo trái phép, Thái Lan, DSI Thái Lan, tiền điện tử, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, rửa tiền xuyên quốc gia, khai thác tiền điện tử, đường dây rửa tiền

3ộ điều khiển nhiệt độ PID REX-C100, với cặp nhiệt

Giới thiệu về sản phẩm này Độ chính xác đo: + / - 0,5% FS Dung sai bù đầu lạnh: + /- 2 độ C (có thể được sửa đổi bằng phần mếm trong 0 ~ 50 độ C) Độ phân giải: 14 bit Chu ky lấy mẫu: 0,5 giây Quyền lực: AC 100-240V 50 / 60HZ Giá trị quá trình (PV), Giá trị cài đặt (SV) <iểm soát PIN (bao gồm ON / OFF, PID loại bước và PID liêr tỤc) Điều khiển tự điều chỉnh Đầu ra rơ le: công suất tiếp xúc 250V AC 3A (tải điện