Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (SN 1977, trú TP Đà Nẵng) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Cùng vụ án, Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú TP Đà Nẵng), Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú tỉnh Quảng Trị) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Rửa tiền”. Trần Thị Lan Nhi bị khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng phát hiện Phan Tuấn Anh có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền dưới hình thức kêu gọi đầu tư chứng khoán thông qua ứng dụng LB-Pro.

Kết quả xác minh bước đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên đến hơn 100 tỷ đồng; riêng các bị hại trên địa bàn TP Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.

Tạo vỏ bọc để dụ dỗ người dân tham gia đầu tư

Theo điều tra ban đầu, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp gỡ một đối tượng người nước ngoài. Sau đó, các đối tượng bàn bạc, thống nhất phương thức tổ chức lừa đảo thông qua việc thành lập các công ty “bình phong”, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro.

Công Tơ Điện Hunonic Entec - Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng Thông Minh Điều Khiển

Chi tiết Địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm hàng hóa Tên tổ chức chịu trách nhiệm hàng hóa Khu vực xuất xứ Thời hạn bảo hành Điện áp đầu vào (V) Công suất (W) Loại bảo hành Thương hiệu 750 KIM GIANG HUNONIC HÀ NộI Việt Nam 12 tháng 220v 14000 Bảo hành

Các đối tượng sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp, dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử để tạo vỏ bọc hợp pháp, xây dựng lòng tin, dụ dỗ người dân tham gia đầu tư và chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định.

Sau khi nhận tiền, nhóm này tổ chức luân chuyển, chuyển đổi từ tiền Việt Nam đồng sang tiền điện tử USDT rồi chuyển đến các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Để thực hiện hành vi, Phan Tuấn Anh câu kết với Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung, Trần Quốc Anh cùng một số người khác thành lập, quản lý các công ty “ma”, mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển tiền chiếm đoạt.

Đáng chú ý, từ ngày 1/8 đến 25/8/2023, Phan Tuấn Anh cùng các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỷ đồng cho các đối tượng khác mua USDT và chuyển cho người nước ngoài.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, cơ quan điều tra triển khai 7 tổ công tác, đồng loạt xác minh, đấu tranh với các đối tượng liên quan tại TP Đà Nẵng và TP Huế.

Tải VPBank

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ vai trò, hành vi của từng người trong đường dây. Các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm, giao nộp tài liệu, đồ vật liên quan.

Hàng ngàn sinh viên thử làm ‘thám tử mạng’, nhận diện bẫy lừa đảo trực tuyến

Ngày 31/10, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026.

Công an ập vào khách sạn, phát hiện cô gái 18 tuổi đang chuyển tiền cho kẻ lừa đảo

Các đối tượng lừa đảo mạo danh cơ quan công an, đe dọa, thao túng tâm lý những người trẻ. Nhiều người rơi vào bẫy, tự gom tiền vàng, thậm chí tự cách ly tại khách sạn để “phục vụ điều tra”.

Phó Đức Nam khai ra ‘trùm cuối’ đứng đầu chuỗi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ

Theo lời khai của Mr Pips, bị cáo cùng hai trợ thủ là Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức không được hưởng toàn bộ số tiền thu được mà chỉ được Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) chia 3% – 5% tiền lãi, sau khi trừ các khoản chi phí vận hành hệ thống.