Hai cựu sếp ngân hàng tiếp tay ‘bầu’ Đoan phạm tội là ai?

Như VietNamNet đã đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn; Trốn thuế, xảy ra từ 2015- 2025, tại Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, UBND TP Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, bị can Cao Tiến Đoan (“bầu” Đoan, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và tội Trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, thời điểm cuối năm 2020, ông Phạm Nguyên Hồng, lúc đó giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã gặp, đề nghị ông Cao Tiến Đoan quản lý, điều hành CLB Bóng đá Thanh Hóa thay ông Nguyễn Văn Đệ (Chủ tịch Công ty TNHH MTV Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa).

Sau khi “ngồi vào chiếc ghế mới”, “bầu” Đoan được tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Quảng Thành, qua đó có nguồn kinh phí chi cho CLB Bóng đá Thanh Hóa.

Tài liệu điều tra thể hiện, quá trình đấu giá dự án Khu dân cư Quảng Thành, các bị can thông đồng để dìm giá nhằm đạt mục đích để Công ty Đông Á trúng đấu giá với giá thấp như mong muốn của ông Cao Tiến Đoan, gây thiệt hại cho nhà nước 7,2 tỷ đồng.

Cựu sếp ngân hành tiếp tay “bầu” Đoan phạm tội

Để việc đấu giá thành công, “bầu” Đoan đã nhận được sự hỗ trợ của bị can Trịnh Ngọc An (nguyên Giám đốc Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Thanh Hóa) và Lê Như Tú (nguyên PGĐ Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Thanh Hóa).

Camera imou A32EP 3MP

Tầm xa hồng ngoại 10m với công nghệ hống ngoại thông minh. Chống ngược sáng HDR - Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều - Hỗ trợ các tính năng thông minh: phát hiện chuyển động, phát hiện con người, phát hiện âm thanh bất thường, chế độ riêng tu, Smart tracking. Tích hợp còi báo động - Hỗ trợ chức năng Soft-AP, kết nối trực tiếp wifi camera không cần thông qua modem nhà mạng. Tích hợp Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), LAN, CLOUD (Imou Protect), ONVIF - Hỗ trơ khe cắm thẻ nhớ Micro SD max 256GB - Nguổn cấp: DC 5V1A, điện năng tiêu thụ - Chất liệu vỏ: Plastic. Đạt chứng nhận CE, FCC Xuất xứ: Trung Quốc ⁃ Bảo hành: 24 tháng. Trọn bộ sản phẩm bao gồm: -1 x Camera - 1 x Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh -1x Bộ đổi nguồn -1x Cáp nguồn -1x Bọt gắn Hàng chính hãng imou bảo hành 2 năm toàn quốc

Với mục đích giúp đỡ Công ty Đông Á trúng đấu giá, 2 cựu “sếp” Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Thanh Hóa đã chỉ đạo cấp dưới lập khống thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỷ đồng, để Công ty Đông Á có đủ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

CQĐT xác định, hành vi của bị can An và Tú thực hiện với lỗi cố ý, có động cơ vụ lợi. Trong đó, ông An được hưởng lợi 135 triệu đồng.

Trong vụ án này còn có bị can thuộc đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đã có hành vi cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia; lập khống danh sách về người đăng ký tham gia đấu giá, xâm phạm đến quyền lợi bình đẳng của những người tham gia đấu giá khác. 

Cụ thể, sau khi Công ty Lam Sơn được lựa chọn là đơn vị tổ chức đấu giá dự án Khu dân cư Quảng Thành, ông Trần Tất Hùng (Giám đốc Công ty Lam Sơn, đồng thời là đấu giá viên) nhận được chỉ đạo – không được bán hồ sơ cho các đơn vị đến mua hồ sơ đăng ký đấu giá.

Ông Hùng còn nhận chỉ đạo để phối hợp kiểm tra hồ sơ của đơn vị đăng ký để chỉ ra các lỗi vi phạm, nhằm hạn chế cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá, đồng thời lập danh sách hồ sơ khống đơn vị đăng ký tham gia đấu giá

Kiến nghị nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động bán đấu giá tài sản

Tải VPBank

Hoàn tất kết luận điều tra vụ án, CQĐT kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa nâng cao tính công khai, minh bạch: Đẩy mạnh số hóa quy trình đấu giá, đăng tải đầy đủ, minh bạch thông tin về khu đất, quy hoạch, giá khởi điểm trên các cổng thông tin điện tử quốc gia để hạn chế sự can thiệp tiêu cực, móc nối giữa người tham gia và đơn vị tổ chức.

CQĐT kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa hoàn thiện thể chế và chế tài xử lý như nâng mức phạt, tăng tiền đặt trước và đề xuất cấm cá nhân vi phạm (như bỏ cọc thao túng giá) tham gia hoạt động đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm. Đặc biệt, nghiêm cấm nhận ủy quyền tham gia đấu giá trá hình và cần kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường như trả giá “ảo” rồi bỏ cọc, gây rối loạn thị trường.

‘Bầu’ Đoan được ‘ưu ái’ trúng đấu giá, chi tiền tỷ cho cựu cán bộ Thanh Hóa

Cơ quan điều tra xác định ông Cao Tiến Đoan, thường gọi là “bầu” Đoan, được một số cựu cán bộ Thanh Hóa tạo điều kiện để Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất với giá thấp hơn thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 7,2 tỷ đồng. 

Cảnh dở dang tại dự án khu đô thị liên quan ‘bầu’ Đoan suốt hai thập kỷ

Đã gần hai thập kỷ trôi qua, dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc ở Thanh Hóa do ‘bầu’ Đoan làm chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

‘Bầu’ Đoan bán 189 lô đất khi chưa đủ điều kiện, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng

Bầu Đoan bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên bán 189 lô đất ở khu dân cư Quảng Thành (Thanh Hóa) khi chưa đủ điều kiện với tổng giá trị 446 tỷ đồng, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng.